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担任非法吸收公众存款(1000多万元)案赵某的代理人。(不追诉)

经调查得知:

2016年2月底,中间人王文祥给我打电话说,有一家投资公司在微山给润峰电力公司融资一笔款,现在这笔款润峰电力要退,问我们公司是否要使用这笔款,我说我问公司是否要用这笔款,孙海翔说问问这笔钱怎么个用法,王文祥说我们见面详细谈,31日晚上7点,我们在微山一家饭店见面,谢乐翔带了3个陌生人与我们一起见面,其中还有我、王文祥,当晚说这笔钱是润峰在用,现在不用了,问我们是否使用,相约第二天办公室详谈。

第二天下午约在翔龙公司经理办公室详谈,当时有我、王文祥、谢乐翔三人,谈了融资具体事宜,如果要用资金,鑫财源公司答应帮我们融资,要求以我公司的名义融资,款项100%打入公司账户,然后将30%款项打入鑫财源公司账户,作为风险保证金,我方向鑫财源公司支付利息(月息)2.2%,另外向其支付1%的服务费,至于鑫财源公司所控制的30%的资金,我方不承担任何费用。此为第一个协议的内容,签订于2016312日,约定融资1500万元,资金使用期限分别为3个月、6个月、9个月、12个月,该期限是由投资人与鑫财源约的资金使用期限决定的,该期限体现在谢乐翔给我公司提供的还款明细表上,还款明细表上记载投资人明细、投资金额、投资期限等。签该合同时,对方要求我方提供公司的五证,鑫财源公司办理了3POS机,我公司转账给3600元,313日北京公司给我公司寄来大约500份投资基金管理合同,我公司支付2500元,要求加盖公司公章、法人章、寄过去(公章、法人章、合同章、财务章放在出纳处咱管、由公司实际控制人孙海翔、孙建堂、孙建军、赵尊浩决定使用),本次是赵尊浩同意盖章,盖完章后安排公司员工寄出。对方要求我方提供共管账户,最终我公司提供中国银行账户作为自己共管账户。进钱不受控制,出钱受我公司控制。所融资金先打入该中国银行账户,然后再经过我公司认可打入对方账户30%。要求我公司向其提供我公司的宣传资料,公司的五证、法人身份证、公司简介、公司运营车队(在内蒙拉煤炭137两货车)的运营情况照片、在码头装卸海轮的照片(曹妃甸码头运煤炭,以此说明我们在经营煤炭)、在内蒙租用车皮装运货物的照片(煤炭,以此说明我们在经营煤炭)。同时要求我们办理担保公正,担保公司是微山县汇贤企业有限公司、微山翔龙物流运输有限公司,该两公司实际控制人是孙海翔父子。我把基金管理合同、公证书、网银盾一起寄到辽宁省盘锦市,鑫财源的实际经营地。资金进账之前基本上就做了这么多工作。

问:何时开始进资金、额度都为多少?

答:以银行流水为准,具体细节再细分。

问:为什么签订第二个协议?

答:第一个协议履行完以后,谢乐翔问我们还用吧,我说还用,他说再给你融资1000万元,所以就于2016527日又签订了1000万的合同。除了办理新的公证外,还提供了我公司在经营的凭证,45月份的发货量和6月份预计发货量,和给下游公司出具的发票,以此来证明我公司运营良好。该合同执行到大约11月份,融资1000万元。

问:除此之外还使用了别的资金了吗?

答:还使用了811万左右的资金,但这811万元的来龙去脉我现在也说不清楚,结合往来账有可能说清楚。

另外,329日,谢和王去内蒙考察运输队,拍了不少照片。414日,谢去上海考察,我、谢、王去考察我公司卸货码头拍照,孙海翔接待的,但未谈任何事情。424日,鑫财源公司带着客户去我公司唐山海运码头考察我公司运营情况,我陪同的。2016819日通知我公司派人参加他公司的2周年庆典,我公司安排王会计前往,参加人员大多为投资客户。在10月中下旬,我公司要求鑫财源公司停止融资,因我公司发现其有可能涉嫌犯罪,我公司9月份资金有点困难,不能及时还款,这时候我公司说只还不借,谢说我可以给你续投,同时找新的客户继续融资,用新钱还旧钱,我公司就意识到可能要出问题,这时候我公司就叫停止融资,但是还是陆陆续续往公司进钱,我公司这时候就不再用融资来的钱,就开始退钱,10月下旬正式要求退钱,我们感觉资金可能不安全,具体方式是在民生银行开立账户(114日开始用民生银行账户还款)由我公司操作退钱,原先都是由对方操作退钱(把70%3.2利息加服务费打到鑫财源账户,由其退钱),这时候,由谢乐翔提供客户明细,由我公司直接退钱给客户,鑫财源提供投资资产管理合同和到期支取确认单,由我公司直接打到确认单上所记载的账户,民生银行账户还了多少款我现在记不清了,得查账。然后又转由中国银行账户还款,具体还多少得看账,民生银行和中国银行还款都是100%(谢公司打入30%)。

2016年1130日,与鑫财源签订《暂停融资进款服务协议书》,空白合同没给我司,997万(1130日之前还的997万元的合同已给我司),三部POS机已还,未还款明细也给我公司,具体时间记不清了。

2016年1130日,与鑫财源签订了《变更还款方式协议书》,约定建立民生银行账户专门用于还款,2017331日之前还完所有款项,对于未正常到期的也要还完,由甲方做好解释协调工作。

2017年120日,签署共同还款对账单。1、刷卡进账461笔,计19780018元;2、鑫财源公司直接向我公司汇款9笔,计8110000元;3、甲方业务员及部分客户向我司汇款16笔,计5510000元,借款总额为33400018元,至20161130日,还款997万。

然后继续还钱,至2017430日,总共还了870万元,还剩1473万,自此以后就没再还。因为联系不到鑫财源公司的负责人,所以30%的款项没着落。

经分析,孟律师认为本案不构成犯罪,于是和办案机关多次沟通,最终办案机关未立案追诉。

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